“拉新返佣”的法律红线：差点成了传销帮凶

有个朋友找我，说他做了个Web3项目，需要开发“拉新返佣”系统，规则是“每拉一个人返10U，拉满10人升级为节点，享受团队收益的10%”。他说“这是Web3的社区激励，合法合规”。我当时刚了解WEB3，觉得这逻辑不难，就接了这个活。系统上线后，用户量暴涨，短短一个月就有5万注册用户。但突然有一天，领养养被警方带走了，说项目涉嫌“组织领导传销活动罪”。我朋友作为技术开发，也被传唤配合调查。幸好我保留了所有沟通记录，证明自己只是参与者，没有参与推广和运营，才没被追究刑事责任，但也吓出了一身冷汗。

事后复盘：开发前一定要确认项目的商业模式是否合规，“拉人头+层级返利”是传销的典型特征。拒绝开发“无限层级返佣”“入门费”“团队计酬”这类明显违反《禁止传销条例》的功能。参与时，要明确不参与项目运营与推广”，保留所有沟通证据。

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说起这个话题让我想起我第一次玩币，是在2016年初也是，那个时候还不知道币安交易所，玩的是火币交易所，也是那个时候知道钱包地址和私钥的，通过朋友圈介绍的注册了火币，一窍不通又怕被骗教学费，也不懂啥是杠杠，自己花了一个月工资充值了然后买了一些野鸡币，只看着价格低，就想着低买高卖，好家伙妥妥的韭菜一个，没几天就亏完了，之后也玩过所谓的空投以为要发财了，手里一堆野鸡币等着它涨，等来的只有归零😂#web3套路

之后就沉寂了很多年，到2025年才又开始了解区块链，交易所这些，#web3骗局 #加密货币

有次在一个自媒体平台评论区，见某人发出自己的钱包助记词，说亏了几十万U，还剩一点不要了，送大家。一看发布地址是澳大利亚，我以为币圈还真能捡钱，于是果断加入助记词，发现真有几百U，不过在波场链上，提取需要TRX币充值手续费。在我即将充值的时候，是交易所的c2c保护期限制我转账救了我，一问前辈，前辈说这种就是【多签钱包】骗局。你转几十刀进去瞬间转走。我刚开始恋恋不舍，后面看了几天记录发现确实如此。所以如果有人送你钱包，但是你发现需要自己充值手续费，万万不可信。#web3套路 #web3骗局 #web3 #加密货币 #pickful

续以上在Web3中踩过的坑分享：

钓鱼链接与虚假授权：资产“还在”，但已不属于你”‌

你以为只是点了个链接，其实已授权黑客“合法”转走你的钱。

• ‌常见形式‌：
• • 伪装成空投领取页面的钓鱼网站。
  • Discord或Twitter私信中的“免费NFT”链接。
  • 诱导你连接钱包并“批准”某个代币授权（如无限额度）。
• ‌后果‌：黑客通过approve函数，在你不知情时分批转走资产，甚至地板价NFT也不放过 。

✅ ‌正确做法‌：‌绝不点击不明链接，定期用Revoke.cash检查并撤销不必要的合约授权‌。

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我在Web3里踩过的坑（丢币 + 转错链） 提起Web3，现在想想都心疼。三年前刚接触的时候啥也不懂，因为操作不规范，助记词不小心泄露，再加上乱点钓鱼链接、随便授权不明合约，钱包直接被盗，资产被转走，再也找不回来了。 还有就是转账时经常选错网络，比如POL转到ETH链、SOL转成ETH链，代币跟链不兼容，结果币要么不显示、不到账，要么提不出来，甚至直接永久丢失。 这些都是我在Web3里实打实踩过的坑、交过的学费，发出来给大家提个醒。

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自称区块链导师免费带你飞的骗局故事: 自从我开始写百度以及看百度的经验，发现无数人私信我说可以免费带我。在各种笔记评论区铺设群聊。进群后发现要跳转丁丁等其他软件，尤其是丁丁这个办公软件。说导师给你买入卖出点不赚你钱！加了群禁言，让你先下载小众交易所。必须先充值100u并截图❗️动脑子想想，散户要能赚钱，注册都得靠关系。这种骗局主要有几点：她们邀请你注册，你变成他们交易所下级，每次交易交易所收取服务费，他们的返点可能高达90%在你充钱的那一刻起他们已经开始赚钱。之后带你玩别管赚了赔了他们都是庄都赚钱。当然后期交易所有可能爆仓跑路，这个大家可以去搜索了解下：小交易所跑路。#btc #web3骗局 #web3套路 #web3

最近在Web3世界又听到一声惊雷，这次竟然是我的朋友遭遇了诈骗。事情是这样的，这周三他问我为什么钱包转账没显示到账，是不是被冻结了。我一听就觉得不对劲，赶紧查了一下，结果发现4000多U从他的地址转到了polygon的一个合约地址里。原来他在几天前点了一个所谓的“朋友”给的链接，授权了钱包，结果被钓鱼了。#web3套路 #web3骗局 #web3 #加密货币 #pickful #比特币 #btc

踩过的坑实在是太多了，记得刚进入这个行业，我的想法是要学习理论知识，但也要跟着实操，新的行业需要摸索，没有标准答案给你，再说市场上很多老师也是半瓶水。与其说是踩过的坑不如说是交过的学费。

第一，在不知道什么是公链，什么是gas费的小白阶段接触了usdt，不知道用链转账手续费尽然还不一样，第一笔10u的转账被扣完了，这个教训让我才注意不同链手续费不同。

第二，参与过很多meme，体验过这个行业的刺激，但是刺激往往就要亏钱。还好都是用小成本做了韭菜，很多自称defi的项目多数是诈骗，只是玩的高级了点，把线下的一套搬到了区块链，反倒方便了项目方转资金。

第三，参与跟单交易，后来才知道人家主要是赚你的交易手续费返佣，至于你的亏赚，带单人根本不操心。

第四，了解过很多资讯类平台，发现鱼龙混杂，有些知名平台也给资金盘站台，也是联合项目方和割散户。

上当上多了人就会去不断的学习，后来我才系统的去查阅白皮书，关注可能给建设行业带来的变革，去了解一个项目，内外本质的逻辑，一步一步补齐知识盲区，关注监管，关注行业最新动向，理性客观的看待身边发生的一切。#web3骗局 #web3套路

我在web3领域踩坑记忆最深的就是翟山鹰普华集团搞的sea币，2019年被朋友拉进翟山鹰的预备弟子群，因为进正式弟子群要购买一千个sea数字币，所以当时又花了三千多元买了一千个sea，计划进正式弟子群，没想到那段时间sea价格一直在涨，我索性就不进群了，又追加了一点，等价格再涨点就卖了，没想到后来老翟跑路了，现在回头想想都有点搞笑，赔了一万左右，也算是人生的一点经历吧，再后来好多年都没碰这个领域了。#web3 #web3骗局

我在Web3行业踩过的第一个坑，就是在新开的交易所里面的USDT只能在内部流通，不能在各链上流通。USDT只能从其它平台往里充值，却不能往其它交易所或钱包里提现出去。那时啥都不懂，傻傻的玩的不亦乐乎，回想起来真幼稚可笑！天天在线下各微信群里像卖萝卜白菜一样呦喝着:今天出油了卖油了，谁要油u😂？ 最后内部u由于流通受限，真的变成烂白菜价， 从人民币兑美元汇率的7元多逐渐跌到三毛两毛一毛，最后平台关闭，真是个巨大的天坑呀！最后得到的教训总结:以后新交易所野鸡交易所坚决不碰，打死也不玩。😄#web3骗局 #web3 #比特币 #btc #加密货币 #web3套路 #pickful