xianye982
VIP JurorJun 2025
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美国财政部制裁8家加拿大货币服务商,涉嫌支持伊朗
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在“Operation Economic Outcast”行动中,将8家被指助力伊朗政权的加拿大货币服务商列入SDN制裁名单,包括Nia Nations Currency、Diverse Trade Inc、Amin Exchange、Farah Exchange和Darvish Exchange等,并列出多个相关TRON地址。链上侦探ZachXBT表示,他曾于今年6月在X平台建议美国财政部制裁被不法分子滥用的加拿大伊朗场外交易商,并指出Nia Nations和Million Exchange曾被用于近期暴力入室抢劫及勒索案件的加密资产洗钱,同时批评加拿大监管效力不足。
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