美国国会听证会讨论如何改造《银行保密法》

5月21日，美国众议院金融服务委员会下属小组举行听证会，讨论如何让《银行保密法》（BSA）适应 AI、数字资产和新型金融犯罪环境。

核心信息包括：

TRM Labs 政策负责人 Ari Redbord 表示，朝鲜相关攻击者 2025 年窃取超过 20 亿美元数字资产；

2026 年初，相关攻击者又窃取超过 6 亿美元；

AI 相关诈骗活动过去一年增长约 500%；

Redbord 认为，传统 BSA 框架更偏事后报告，而链上资金可以在 24 到 48 小时内跨链转移，现有机制难以及时拦截。

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澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 正在对本地加密企业展开反洗钱和监管合规评估。当地加密行业接下来可能面临更细致的现场检查和规则落地。 #AUSTRAC #AML #Australia

报道称，美国财政部已要求 Binance 遵守更严格的监控指引，背景是有消息称超过 10 亿美元资金流向了与伊朗有关联的团体。新闻重点是，监管层并没有放松对全球交易平台的 AML 和资金监控要求，Binance 仍在合规高压之下。 #Binance #Regulation #AML